Opleiding Anti-Fraude Professional

Gepubliceerd: woensdag 10 oktober 2007 in opleiding. Reageer

Een nieuwe opleiding van International Management Forum voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren.

Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

LES I
Ontwikkeling, implementatie en governance van een
anti-fraude programma binnen bedrijven en instellingen

• Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen
  
• Logische bouwstenen van een anti fraudeprogramma
  
• Management commitment en implementatie
  
• Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle
  
• Governance en interne naleving van het anti fraudeprogramma
  
  LES II
  Ethiek & integriteit binnen bedrijven en instellingen en de fraudecircel
  
• Gedragsregels en de toon aan de top
  
• Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen
  
• De psyche van de fraudeur
  
• Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie
  
  LES III
  De Juridische fraudecirkel
  
• Fraudedelicten in het strafrecht
  
• Pre-employmentscreening
  
• Waarschuwingssystemen en “zwarte lijsten”
  
• Klokkenluiderregeling in de wet
  
• Juridische aspecten van privaat onderzoek
  
• Gegevensvergaring bij anderen en gegevensuitwisseling met anderen
  Ontslag en schadeverhaal
  
  LES IV
  Het onderzoek naar fraude door medewerkers: interne fraude
  
• Verschijningsvormen van interne fraude
  
• Fraudezaken en lessons learned
  
• Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
  
  LES V
  Fraude met producten, diensten en services: externe fraude
  
• Verschijningsvormen van externe fraude
  
• Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
  
• Fraude-indicatoren
  
• Technische aspecten van fraude-onderzoek
  
• Tactische aspecten van fraude-onderzoek
  
• Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
  
• Samenwerking met de overheid
  
  LES VI
  Digitaal rechercheren
  
• Opzet en werking van fraude- detectiesystemen (preventief en detectief)
  
• Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
  
• Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging
  
• Nuttige databanken en het gebruik daarvan
  
  LES VII
  Bijzondere fraudevormen 1: Fraude en corruptie
  
• Cultuurbepaaldheid van corruptie
  
• Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
  
• Preventie en detectie van corruptie in bedrijven
  
• Functiescheiding, twee-ogen principes
  
  LES VIII
  Bijzondere fraudevormen 2: Financieel- economisch rechercheren
  
• Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
  
• Rol van interne en externe accountants
  
• Instrumenten voor de preventie van boekhoudfraude
  
• Instrumenten voor de detectie van boekhoudfraude
  
  LES IX
  Bestrijding witwassen en CDD
  
• Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
  
• Wet MOT
  
• Customer Due Diligence
  
  LES X
  Fraude afhandeling
  
• Publiekrechtelijke afhandeling van fraude
  
• Privaatrechtelijke afhandeling van fraude
  
  LES XI
  Compliance
  
• Compliance en de financiële sector
  
• Relatie fraude en Compliance
  
• Praktijk van de compliance-regelingen

De auteurs hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de International Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - de grootste fraudebestrijdingorganisatie ter wereld - stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

Bij een minimum van 7 deelnemers kan deze leergang incompany plaats vinden.

Link: www.imf-online.com

Beveiliging Gids: International Management Forum